موسكو – (رياليست عربي): في 23 يونيو 2023، أعلنت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال أنها لم تقم بإدراج روسيا لتعزيز مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن في وقت سابق أفيد أن المنظمة قد تدرج روسيا في قائمتها السوداء.
وجدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال –FATF هي منظمة حكومية دولية تعمل على تطوير معايير عالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تقييم مدى التزام الأنظمة الوطنية بهذه المعايير.
في 16 يوليو 1989، في قمة في باريس، وقع رؤساء مجموعة الدول السبع على إعلان اقتصادي، تم فيه تسليط الضوء على مشكلة الإدمان على المخدرات بشكل منفصل، لمكافحة غسل الأموال المتلقاة من إنتاج المخدرات والاتجار بها، تم اقتراح إنشاء مجموعة خاصة. وضمت الهيئة الجديدة ممثلين من دول مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية بالإضافة إلى أستراليا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وسويسرا والسويد.
وفي 1990-1991، جرت الجولة الأولى من توسيع المجموعة: انضمت إليها الدنمارك وفنلندا واليونان وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وتركيا وهونغ كونغ (مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت)، في وقت لاحق، تضاعفت قائمة الأعضاء.
الهيكل والأنشطة
يتم تنسيق أنشطة مجموعة العمل المالي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتألف من تطوير مناهج مشتركة للدول لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ليس للمجموعة هيكل واضح، وتقع أمانتها الدائمة في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، كما تعتمد مجموعة العمل المالي على آراء وتقييمات العديد من الخبراء في مختلف البلدان والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. تعقد الجلسات العامة، كقاعدة عامة، ثلاث مرات في السنة.
رئيس مجموعة العمل المالي منذ عام 2022 هو رجا كومار (ممثل سنغافورة).
القوائم السوداء والرمادية
منذ عام 2000، تنشر المجموعة “دعوة للعمل” عدة مرات في السنة، والتي يشار إليها غالبًا في الصحافة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. وهي تسرد البلدان “التي لا تتعاون بشكل كاف في مكافحة غسيل الأموال” (منذ عام 2001 – وكذلك في مكافحة تمويل الإرهاب)، تم تشكيل القائمة على أساس مراجعة تشريعات وممارسات الدول.
منذ عام 2012، تم تقسيم القائمة إلى قسمين: “الرمادي”، والتي تشمل البلدان التي تتطلب “المراقبة”، و “الأسود”، إلى أولئك المدرجين في القائمة السوداء، تدعو المجموعة أعضائها والبلدان الأخرى إلى اتخاذ تدابير مضادة: على وجه الخصوص، التحقق الدقيق من المعاملات، والالتزام بأنظمة العقوبات، وما إلى ذلك.
مجموعة العمل المالي وروسيا
أصبح الاتحاد الروسي عضواً في المجموعة في 1 يوليو 2003، وفي 2013-2014 كان الممول الروسي فلاديمير نيتشايف رئيسًا للمجموعة.
خلال الاجتماع العام 2023، علقت مجموعة العمل المالي عضوية روسيا على أساس أن العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا “تنتهك مبادئ المنظمة الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة النظام المالي العالمي”، وتعليقاً على هذا القرار، قال سيرجي لافروف: إن تعليق عضوية روسيا في المجموعة “يشبه التغاضي عن الإرهاب الدولي” وأن الغرب بالتالي “يدمر وحدة الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب”.
في مايو 2023، ذكرت بلومبرج، نقلاً عن مصادر، عن خطر إدراج روسيا في القائمة السوداء أو الرمادية لمجموعة العمل المالي.
